عظمیٰ نیوز سروس
سرینگر// منظم سائبر کرائم اور ملی ٹینسی کی مالی معاونت سے اس کے مبینہ روابط کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں، کانٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے)نے بدھ کو وادی بھر میں ایک وسیع کریک ڈان شروع کیا، جس میں سائبر فراڈ اور غیر قانونی طور پر آن لائن گینگوں کی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے خچر بینک اکانٹس چلانے میں ملوث ایک جدید نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ایک بیان میں، منظم سائبر کرائم اورملی ٹینسی کی مالی معاونت کے ساتھ اس کے خطرناک تعلق کو ایک فیصلہ کن دھچکا دیتے ہوئے، کائونٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے)نے سائبر فراڈ، غیر قانونی آن لائن گیمنگ، سٹے بازی کے ریکٹس اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے ایک وسیع مجرمانہ نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈان تیز کر دیا ہے۔قابل اعتماد اور مخصوص انٹیلی جنس معلومات پر عمل کرتے ہوئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، 2000 کی دفعہ 66 (C) اور 66 (D) کے تحت ایف آئی آرنمبر 06/2025ر قانونی سرگرمیاں(روک تھام) ایکٹ کی دفعہ 13، 1967 کے تحت کشمیر پولیس میں درج کیا گیا ہے۔ اب تک کی تحقیقات نے احتیاط سے تیار کی گئی سازش کا پردہ فاش کیا ہے جس میں ملزمان نے مقامی اور باہر کے کارندوں کے ساتھ مل کر معصوم، کمزور اور معاشی طور پر کمزور افراد کے بینک اکانٹس کا استحصال کیا اور انہیں “فرضی کھاتوں” میں تبدیل کیا۔ان اکائونٹس کو عارضی راستے کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ ان سے پیدا ہونے والی غیر قانونی رقم کی بڑی مقدار کو منتقل کیا جا سکے۔تشویشناک بات یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز کو ملی ٹینسی کی مالی معاونت اور قوم کی خودمختاری اور سالمیت کے لیے نقصان دہ دیگر سرگرمیوں میں مزید استعمال کرنے کا شبہ ہے۔سنڈیکیٹ نے بینکنگ کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں، KYC طریقہ کار کے غلط استعمال، UDHAYAM پورٹل پر غیرموجودہ کاروباری اداروں کی رجسٹریشن، جو بعد میں اکانٹس کھولنے کے لیے استعمال کیے گئے، ورچوئل اکانٹ نمبرز کی الاٹمنٹ، شناخت کی چوری، نقالی، اور پیچیدہ منی لانڈرنگ کی تکنیکوں کے ذریعے کام کیا۔ جعلی آن لائن شاپنگ کی پیشکشیں، بوگس ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کی ایپس، آن لائن گیمنگ اور بیٹنگ کے جال، “ڈیجیٹل گرفتاری” کی دھمکیاں یا جعلی KYC یا سم بلاک وارننگ عام گھوٹالوں میں شامل ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت سے معاملات میں، متاثرین کو OTP، PINs یا پاس ورڈز کا اشتراک کرنے کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے، جس سے دھوکہ دہی کرنے والوں کو ان کے اکانٹس پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔
تلاشیاں
ابتدائی تفتیش کے دوران کشمیر ڈویژن کے اندر کام کرنے والے 22 مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی۔ معزز خصوصی این آئی اے کورٹ، سری نگر سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد، سی آئی کے نے 22 مقامات پر بیک وقت تلاشی لی۔ (ضلع سری نگر میں 17 مقامات، ضلع بڈگام میں 03 مقامات، اضلاع شوپیاں اور کولگام میں 01 مقامات)۔تلاشیوں کے نتیجے میں کافی حد تک مجرمانہ مواد ، بشمول ڈیجیٹل ڈیوائسز اور تحقیقات کے لیے اہم مالیاتی ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔نظربندیاں اب تک 22 افراد کو سائبر فراڈز، غیر قانونی آن لائن گیمنگ، بیٹنگ پلیٹ فارمز اور مشکوک مالیاتی لین دین کے ساتھ ان کے درست کردار اور تعلق قائم کرنے کے لیے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔تحقیقات ایک ابتدائی مرحلے پر ہے، اور جمع کیے گئے شواہد سے توقع کی جاتی ہے کہ جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے اور ملک کے دیگر حصوں میں، ایک بہت وسیع نیٹ ورک کی شناخت میں سیلاب کے راستے کھل جائیں گے۔
