عظمیٰ نیوزسروس
جموں//ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے مالی تحقیقات، منی لانڈرنگ اور ملی ٹینسی کی مالی معاونت پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقادایس آئی اے ہیڈکوارٹر جموں میں ہوا ۔ورکشاپ میں ایس آئی اے ہیڈکوارٹر کے افسران بسمول ڈی آئی جی ایس آئی اے جموں وکشمیر جموں اور کشمیر نے شرکت کی۔ورکشاپ کا مقصد شرکاء کو موثر تفتیش کے ذریعے مالی جرائم کا پتہ لگانے، روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری مہارتوں اور علم سے آراستہ کرنا تھا۔ورکشاپ کے ریسورس پرسن ڈاکٹر ودیوت وکاش-آئی آر ایس، ایڈیشنل کمشنر، سی جی ایس ٹی جموں تھے، جنہوں نے ایجنسیوں کے درمیان تعاون کی اہمیت اور مالی جرائم کی حکمت عملی تیار کرنے سے آگے رہنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شرکاء انٹرایکٹو مباحثوں اور عملی کیس اسٹڈیز میں مصروف تھے۔سپیکر نے منی لانڈرنگ اور ملی ٹینسی کی مالی معاونت سے متعلق مالی تحقیقات، خطرے کی تشخیص، اور قانونی فریم ورک کے لیے جدید ترین تکنیکوں اور حکمت عملیوں کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کی۔جن اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں مالی جرائم کے رجحانات اور ٹائپولوجی کو سمجھنا،مالی تحقیقات میں تکنیک،مالیاتی انٹیلی جنس یونٹس کا کردار،بین الاقوامی تعاون اور ریگولیٹری تعمیل،منی لانڈرنگ اورملی ٹینسی کی مالی معاونت پر کیس سٹڈیزشامل ہیں۔ایس آئی اے نے مالیاتی جرائم کی تحقیقات کو تقویت دینے والے صلاحیت سازی کے اقدامات کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
