نئی دہلی//سی بی آئی نے جموں و کشمیر بینک کے سابق چیئرمین مشتاق احمد شیخ اور دیگر 18کے خلاف آر ای اآئی ایگرو کو واجب الادا قرضوں کی وجہ سے بینک کو 800کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے، جو کہ رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بغیر ٹھوس سیکورٹی کے اور جعلی دستاویزات پر جاری کیے گئے تھے۔
حکام نے جمعہ کو بتایا کہ بینک کے افسران کے علاوہ، مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے آر ای آئی ایگرو کے چیئرمین سنجے جھنجھن والا، اور نائب صدر اور منیجنگ ڈائریکٹر سندیپ جھنجھن والا کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔
حکام نے کہا ، "اس معاملے کی پہلے جموں و کشمیر کی انٹی کرپشن بیورو نے تحقیقات کی تھی اور اس نے اپنی ابتدائی تفتیش کے دوران پایا تھا کہ 2011اور 2013کے درمیان جعلی دستاویزات کی بنیاد پر اور رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گروپ کو 800کروڑ روپے کے قرضے منظور کیے گئے تھے"۔
انہوں نے کہا کہ اس سے بینک کو 800روپے کا نقصان ہوا۔
بینک کی ممبئی میں واقع مہیم برانچ نے 550کروڑ روپے کے قرضے منظور کیے تھے جبکہ دہلی میں وسنت وہار برانچ نے سپلائر بل میں چھوٹ کی سہولت اور ٹیک اوور کے خلاف ان کے حق میں 139کروڑ روپے کی منظوری دی تھی۔
کمپنی نے بینک کی مہیم اور وسنت وہار شاخوں سے رابطہ کیا تھا تاکہ کسانوں کو بینک کے قرض کی منظوری کے حکم میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق ادائیگی کرنے کے لیے پیشگی منظوری دی جائے۔
کسانوں کو کمپنی کو دھان فراہم کرنا تھا، اس کے نتیجے میں کمپنی کو پیداوار (دھان) بیچنا پڑتی تھی اور اس کی ترسیلات کو کمپنی کی طرف سے موصول ہونے والی پیشگیوں کے خلاف قسطوں کے طور پر بینک میں جمع کرانا پڑتا تھا، کیس میں ایف آئی آر بینک حکام اور کمپنی کو معلوم تھا کہ قرض کی رقم کسانوں میں دھان کی پیداوار کے لیے تقسیم کی جانی تھی۔
لیکن کمپنی کی جانب سے بینک حکام کی ملی بھگت سے اس کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی کی گئی جنہوں نے مشترکہ ذمہ داریوں کے گروپ (جے ایل جیز) کے ذریعے قرض کی تقسیم کی اجازت دی، حالانکہ کمپنی پہلے ہی دھان وصول کر چکی تھی اور ایسے حالات میں قرض کی تقسیم کا حقدار نہیں تھا۔
ایف آئی آر کے مطابق پی ای کے دوران کی گئی تحقیقات کے مطابق، جے ایل جی درحقیقت غیر موجود ادارے تھے جن کے اسناد اور سابقہ کی کبھی بھی بینک نے تصدیق نہیں کی تھی۔ مقصد کمپنی کو اپنے فائدے کے لیے قرض کی رقم کو موڑنے میں سہولت فراہم کرنا تھا۔
ایف آئی آر میں مزید کہا گیا کہ بینک نے نبارڈ کے رہنما خطوط کی بھی خلاف ورزی کی جس میں جے ایل جی کے ممبران (جو کسانوں کا ایک گروپ ہے) اسی علاقے / گاؤں سے ہونا چاہئے لیکن اس پہلو کو جان بوجھ کر اور خراب ارادوں کے ساتھ بینک کے افسران نے نظر انداز کیا۔
اینٹی کرپشن بیورو کی ابتدائی انکوائری کے نتائج میں کہا گیا ہے کہ یہ حیران کن ہے کہ ان کیسز میں بینک کی جانب سے کوئی ٹھوس سیکیورٹی نہیں لی گئی۔ "یہ قرضوں اور پیشگیوں کو مہیم، ممبئی اور وسنت وہار، نئی دہلی میں جے اینڈ کے بینک کی شاخ کے عہدیداروں نے اس وقت کے چیئرمین، جے اینڈ کے بینک، مشتاق احمد شیخ کی ملی بھگت اور سرپرستی میں ایک ہی سازش کے تحت منظور اور تقسیم کیا تھا۔
ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ بند اور پہلے سے تیار کردہ طریقے سے بینک کے سرکاری ملازمین کے طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔
