عظمیٰ نیوز سروس
جموں// حکام نے بدھ کو بتایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بھارت پیپرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر انیل کمار اگروال کو جموں و کشمیر میں منی لانڈرنگ کے ایک معاملے کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ کٹھوعہ ضلع کے رہنے والے اگروال کو منگل کی رات اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ بینکوں کے ایک کنسورشیم پر 200 کروڑ روپے کے مبینہ قرض فراڈ کی تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا۔حکام نے بتایا کہ ایس بی آئی لیڈ بینک کے طور پر اور دیگر بینک جموں و کشمیر بینک، پنجاب نیشنل بینک اور کرور ویسیا بینک ہیں۔ای ڈی نے بدھ کے روز اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر اشونی کھجوریا کے ذریعے جموں میں انسداد بدعنوانی(سی بی آئی کیس)کے خصوصی جج بالا جیوتی کی عدالت میں درخواست داخل کی اور ملزم کا سات دن کا ریمانڈ حاصل کیا۔اس کیس کی اصلیت اینٹی کرپشن بیورو(اے سی بی)اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن(سی بی آئی)جموں کے ذریعہ سٹیٹ بینک لدھیانہ(پنجاب)کے ذریعہ درج کردہ شکایت پر کٹھوعہ میں واقع بھارت پیپرز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹروںبشمول اگروال کے خلاف 12 فروری 2020 کو درج کی گئی ایف آئی آر سے ہے۔
ایف آئی آر کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کی دفعات کے تحت ای ڈی نے گزشتہ سال 31 مارچ کو تحقیقات شروع کی تھی۔وفاقی ایجنسی نے اس کے قبضے میں موجود مواد کی بنیاد پر بھارت پیپرز لمیٹڈ کے احاطے اور دیگر مختلف مقامات پر تلاشی لی تھی، جس میں ریکارڈ پر دستیاب دستاویزات کو ضبط کیا تھا۔ حکام نے کہا کہ ریکارڈ پر دستیاب فرانزک آڈٹ رپورٹ نے یہ یقین کرنے کی مضبوط وجوہات دی ہیں کہ اگروال جرم کی آمدنی سے منسلک عمل یا سرگرمی میں ملوث تھا اور اس نے منی لانڈرنگ کا جرم کیا تھا۔ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں پہلی نظر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کمپنی نے منظور شدہ قرض کی رقم کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی طرح سے بنائی گئی سازش کے ساتھ کاروباری مقاصد کے لیے فنڈز کو ذاتی استعمال اور غلط فائدے کے لیے استعمال کیا۔انہوں نے کہا کہ اگروال، بھارت پیپرز لمیٹڈ کے اہم ڈائریکٹرز میں سے ایک، کمپنی کے آپریشنز اور فنانس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، جیسا کہ دوسرے ڈائریکٹرز کے بیانات سے اخذ کیا گیا ہے۔حکام نے بتایا کہ وہ بینکوں کے کنسورشیم پر 200 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کو جاری رکھنے میں سرگرم عمل تھا اور بوگس اداروں کے ذریعے قرض کی رقم کا ایک حصہ اور بوگس رسیدیں بنا کر مشینری کی غیر قانونی فروخت کرکے منی لانڈرنگ کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے دوران اگروال کے بیانات یکم فروری اور 6 فروری کو ریکارڈ کیے گئے، جس میں انہوں نے ٹال مٹول سے جواب دیئے، جس سے تحقیقات میں ان کا عدم تعاون ظاہر ہوتا ہے۔حکام نے کہا کہ ملزم مجرمانہ سازش میں داخل ہونے اور بینکوں کے کنسورشیم سے قرضہ اور قرضہ کی رقم کی حد کی شکل میں حاصل کردہ فنڈز کو دھوکہ دینے کے ذریعے حاصل کردہ جرم کی آمدنی سے منسلک عمل یا سرگرمی میں ملوث تھا۔
