نیوز ڈیسک
جموں// انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بینک آف انڈیا (بی او آئی) سے متعلق بینک فراڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جموں و کشمیر کے سات تاجروں اور اداروں کے خلاف استغاثہ کی شکایت یا چارج شیٹ داخل کی ہے۔چارج شیٹ میں جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے ان میں تین افراد اور چار ادارے شامل ہیں۔ یہ افراد راج کمار گپتا، رادھیکا مہاجن اور رجت مہاجن ہیں۔ ادارے جہلم انڈسٹریز، جہلم انفرا پروجیکٹس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، آئی ڈی سود اسپات پرائیویٹ لمیٹڈ اور نیو جموں فلور ملز پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں۔
ای ڈی نے ایک بیان میں کہا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت چارج شیٹ بینک فراڈ سے متعلق ایک معاملے میں داخل کی گئی تھی ،جس میں بینک آف انڈیا کے ذریعہ کل نان پرفارمنگ اثاثے (این پی اے) 91.50 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا تھا۔پرنسپل سیشن جج جموں نے 7 نومبر کو چارج شیٹ کا نوٹس لیا تھا۔ای ڈی نے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی طرف سے درج کی گئی چار ایف آئی آر کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی جانچ شروع کی تھی۔”ای ڈی کی طرف سے کی گئی تحقیقات میں دھوکہ دہی، جعلسازی، فنڈز اور قرضوں کی منتقلی اور گھونپنے کے کمیشن کا انکشاف ہوا ہے جس کا مقصد کمپنی جہلم انفرا پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، آئی ڈی سود اسپات پرائیویٹ لمیٹڈ، نیو جموں فلور ملز پرائیویٹ لمیٹڈ اور کمپنی کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے الاٹ کیا گیا تھا۔تاہم، اس نے کہا کہ قرضوں کو مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا اور وہ نادہندہ تھے۔ای ڈی نے مزید کہا”ملزم راج کمار گپتا نے اپنے خاندان کے افراد اور اپنے ملازمین کے نام ظاہر کیے ہیں تاکہ مذکورہ بالا اداروں کے نام پر حاصل کیش کریڈٹ لون کو ہٹایا جا سکے۔” ۔اس سے قبل ای ڈی نے اس معاملے میں ملزمین اور اداروں کی 20.21 کروڑ روپے کی جائیدادیں ضبط کی تھیں۔
