نیوز ڈیسک
نئی دہلی// حکومت نے منی لانڈرنگ قوانین میں ترمیم کی ہے، جس سے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے سیاسی طور پر نامزد افراد کے مالی لین دین کو ریکارڈ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔نیز، مالیاتی اداروں یا رپورٹنگ ایجنسیوں کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ (PMLA) کی دفعات کے تحت غیر منافع بخش تنظیموں یا این جی اوز کے مالی لین دین کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ترمیم شدہ PML رولز کے تحت، وزارت خزانہ نے PEPs کی تعریف “ایسے افراد کے طور پر کی ہے جنہیں کسی غیر ملک کی طرف سے نمایاں عوامی کام سونپا گیا ہے، بشمول سربراہان مملکت یا حکومت، سینئر سیاستدان، سینئر حکومتی یا عدالتی یا فوجی افسران، ریاست کے سینئر ایگزیکٹوز۔ – ملکیتی کارپوریشنز اور اہم سیاسی پارٹیوں کے عہدیدار”۔مالیاتی اداروں کو نیتی آیوگ کے درپن پورٹل پر اپنے این جی او کلائنٹس کی تفصیلات بھی رجسٹر کرنا ہوں گی اور کلائنٹ اور رپورٹنگ ادارے کے درمیان کاروباری تعلق ختم ہونے یا اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد پانچ سال تک ریکارڈ کو برقرار رکھنا ہوگا، جو بھی ہو۔ اس ترمیم کے بعد، بینکوں اور مالیاتی اداروں کو اب نہ صرف PEPs اور NGOs کے مالیاتی لین دین کا ریکارڈ رکھنا ہو گا بلکہ انہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہو گا، جب اور جب چاہا جائے گا۔ قوانین میں ترامیم میں اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت فائدہ مند مالکان کی تعریف کو سخت کرنا اور بینکوں اور کرپٹو پلیٹ فارم جیسے رپورٹنگ اداروں کو اپنے مؤکلوں سے معلومات جمع کرنے کا پابند بنانا بھی شامل ہے۔اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت، ‘رپورٹنگ ادارے’ بینک اور مالیاتی ادارے، ریئل اسٹیٹ اور جیولری کے شعبوں میں مصروف فرم ہیں۔ ان میں کیسینو اور کرپٹو یا ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں میں بیچوان بھی شامل ہیں۔اب تک، ان اداروں کو KYC تفصیلات یا دستاویزات کے ریکارڈ کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی جو ان کے کلائنٹس کی شناخت کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ فائلوں اور گاہکوں سے متعلق کاروباری خط و کتابت کا ثبوت دیتے ہیں۔ انہیں تمام لین دین کا ریکارڈ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، بشمول 10 لاکھ روپے سے زیادہ کے تمام نقد لین دین کا ریکارڈ۔اب انہیں اپنے کلائنٹس کے رجسٹرڈ آفس ایڈریس اور کاروبار کی اصل جگہ کی تفصیلات بھی جمع کرنی ہوں گی۔
